天津天女化工集团股份有限公司关于召开第二十四次股东大会的公告

　　第二十四次股东大会拟定于2018年5月22日上午九点半，在天津天女化工集团股份有限公司(地址：天津市河东区大王庄八经路68号)召开。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议的议程：

　　1、 审议变更公司注册地址修改公司章程的议案;

　　2、 审议有关董事变更的议案;

　　3、 审议股份公司2017年度董事会工作报告;

　　4、 审议股份公司2017年度监事会工作报告;

　　5、 审议股份公司2017年度财务决算报告;

　　6、 审议股份公司2017年度利润分配、股利分红方案;

　　7、 有关情况通报。

　　二、出席会议资格：

　　1、本公司董事、监事和中、高级经营管理人员;

　　2、截至2018年5月18日在天津证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　三、登记办法：

　　1、登记手续：凡可出席会议的个人股东应持股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;代理人持授权委托书、股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;法人股股东持本单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股权证办理登记手续，领取大会出席证。

　　外地股东按上述登记手续可通过传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2018年4月26日至2018年5月20日，

　　上午8:30—11:30,下午1:00—4:00

　　3、登记地点：天津市河东区大王庄八经路68号本公司董事会秘书处。

　　联系电话： (022) 84782006

　　传 真： (022) 25324176

　　邮 编： 300300

　　2018年4月24日